Zona de Azar EE.UU – Isai Scheinberg, Fundador de PokerStars, se Declaró Culpable en Nueva York
Estados Unidos.- 26 de Marzo de 2020 www.zonadeazar.com Isai Scheinberg, fundador de PokerStars, se declaró culpable en una corte de Nueva York de administrar un negocio ilegal de apuestas por Internet multimillonario.
Scheinberg se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de juego ilegal, por el cual enfrenta una sentencia máxima de hasta cinco años en prisión. El juez Lewis Kaplan será responsable de determinar el castigo, y la fecha para la sentencia aún no se ha establecido.
Geoffrey Berman, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, reveló que Scheinberg, de 73 años, había sido arrestado en Suiza el 7 de junio de 2019, como resultado de los cargos estadounidenses. La Oficina Federal de Justicia de Suiza ordenó su extradición a los Estados Unidos en octubre de ese año, una decisión que apeló.
Sin embargo, Scheinberg retiró su apelación y se entregó a agentes federales el 17 de enero, y fue procesado ante la jueza Katharine Parker ese día.
“Hace diez años, esta oficina acusó a 11 acusados que operaban o prestaron servicios de procesamiento de pagos fraudulentos a tres de las compañías de póker en línea más grandes que operaban en los Estados Unidos – PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker – por operar negocios de apuestas ilegales y otros delitos “, dijo Berman.
“Como muestra hoy la declaración de culpabilidad de Isai Scheinberg, el paso del tiempo no socavará el compromiso de esta oficina de responsabilizar a las personas que violan la ley de los Estados Unidos”.
El ex ejecutivo se convirtió en el último individuo en enfrentar cargos en la represión contra sitios de juegos en línea, lanzada en marzo de 2011.
Mientras que la aprobación de la Ley de cumplimiento ilegal de juegos de Internet (UIGEA) en 2006 vio a la mayoría de los operadores de juegos retirarse de los EE. UU. , un pequeño número continuó sirviendo al mercado.
El Departamento de Justicia finalmente tomó medidas contra estos sitios, con PokerStars, Full Tilt Poker y Cereus, operador de los sitios Absolute Poker y Ultimatebet cerrados el 15 de abril de 2011.
En total, hubo 11 acusados que acusados originalmente. Del lado del operador, Scheinberg fue acusado junto con el director de pagos de PokerStars, Paul Tate, mientras que el CEO de Full Tilt, Raymond Bitar, y el director de procesamiento de pagos, Nelson Burtnick, también fueron acusados, al igual que Scott Tom y Brent Beckley de Cereus. Los procesadores de pago Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie y John Campos también fueron acusados.
Todos finalmente se declararon culpables, y aparte de Scheinberg, todos han sido condenados, desde multas hasta penas de prisión.
Si bien los cargos contra su fundador seguían pendientes, PokerStars acordó resolver una acción de confiscación civil y lavado de dinero civil presentada por las autoridades estadounidenses en 2012. Esto vio perder $ 547 millones a los Estados Unidos y asumir la responsabilidad de reembolsar $ 184 millones adeudados a Full Tilt Poker jugadores, después de que el operador colapsó a raíz de las acusaciones, mientras adquiría los activos de su antiguo rival .
Como parte de ese acuerdo, se le prohibió a Scheinberg desempeñar una función gerencial o de dirección para el negocio, lo que resultó en que su hijo Mark se hiciera cargo. En 2013, Mark Scheinberg acordó perder $ 50 millones adicionales al Departamento de Justicia, para ser liberado de cualquier reclamo futuro relacionado con las acusaciones del Black Friday.
El caso está siendo manejado por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos, dentro de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, con los fiscales federales adjuntos Olga Zverovich, Sarah Lai y Jason Cowl a cargo de la acusación.
Berman agradeció a la Oficina Federal de Investigación e Investigaciones de Seguridad Nacional por su ayuda en la investigación y el enjuiciamiento. También agradeció a las autoridades suizas y a la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia por su ayuda con los procedimientos de arresto y extradición.
Bajo el control de Mark Scheinberg, la empresa matriz de PokerStars, Rational Group, fue vendida a Amaya Gaming Group en junio de 2014, por $ 4.9 mil millones.
El negocio pasó a llamarse Stars Group y adquirió Sky Betting & Gaming en abril de 2018, antes de llegar a un acuerdo para fusionarse con Paddy Power y el operador de Betfair Flutter Entertainment en octubre del año pasado, para crear un nuevo gigante de juegos con ingresos anuales de £ 3.8bn.
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
